Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş’in lideri olduğu iddia edilen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 ilde gerçekleştirilen operasyonun Denizli ayağında dikkat çeken bir isim de gözaltına alındı.

Denizli’de yakalanan şüpheliler arasında, 1983 yılında kentte göreve başlayan ANAP’lı eski bir meclis üyesi olan A.E.’nin de bulunduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı çalışma gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, 3 şüphelinin yurt dışında bulunduğunun belirlendiği ve 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DENİZLİ AYAĞINDA ESKİ MECLİS ÜYESİ DETAYI

Operasyonun Denizli ayağında gözaltına alınanlar arasında A.E.’nin bulunması kentte dikkat çeken gelişmelerden biri oldu. 1983 yılında Denizli’de göreve gelen ANAP’lı eski meclis üyesi A.E.’nin, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı öğrenildi.

Soruşturmanın kapsamı ve A.E.’ye yöneltilen iddiaların ayrıntılarıyla ilgili ise mevcut bilgilerde ayrıca bir açıklama yapılmadı.

123 ADRESTE ARAMA VE EL KOYMA İŞLEMİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen adreslerde geniş kapsamlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adres olmak üzere toplam 123 adreste işlem yapıldığı bildirildi.

MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Soruşturma dosyasında yer alan MASAK incelemelerinde, şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin finansal hareketlerine ilişkin çeşitli tespitlerin bulunduğu aktarıldı.

Raporda yüksek tutarlı para transferleri ile nakit giriş ve çıkışlarının yanı sıra sahte fatura kullanıldığı şüphesine ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı belirtildi. Ayrıca bazı şirketlerde gerçekleştirilen bölünme ve devir işlemleriyle finansal hareketlerin izlenmesinin güçleştirilmeye çalışıldığı yönünde tespitlerin bulunduğu kaydedildi.

100 MİLYAR LİRAYI AŞAN PARA İDDİASI

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen MASAK incelemelerinde, yapılanmayla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı yönünde tespit yapıldığı bildirildi.

Söz konusu finansal hareketlere ilişkin incelemelerin soruşturma kapsamında sürdüğü öğrenilirken, kara para aklandığı değerlendirilen bazı şirketler ile bunlarla bağlantılı mal varlıklarına kayyum atandığı belirtildi.

ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlarından işlem yürütüldüğü bildirildi.

Denizli’de gözaltına alınan eski meclis üyesi A.E.’nin de soruşturma kapsamında hangi iddialar nedeniyle işlem gördüğünün ve hukuki durumunun ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.

Soruşturmanın Denizli ayağındaki gelişmelerin, gözaltındaki şüphelilerin adli işlemlerinin ardından daha da netlik kazanması bekleniyor.